1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 624140, Свердловская область, г.Кировград, ул.Свердлова,26 А
1.4. ОГРН эмитента: 1026601154986
1.5. ИНН эмитента: 6616000619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3328658/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочного голосования с направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер № 1-03-30242-D от 09 марта 2004 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 21 октября 2004 года.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 19 мая 2023 года; Свердловская область, г.Кировград, ул.Свердлова,26 А.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо к заочному голосованию.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19.05.2023г. (до 17.00 часов местного времени).
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 апреля 2023 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам отчетного 2022 года.
3. Избрание Наблюдательного совета АО "КЗТС".
4. Избрание ревизионной комиссии АО "КЗТС".
5. Назначение аудиторской организации АО "КЗТС".
6. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО "КЗТС".
7. Утверждение изменений и дополнений в Положение "Об общем собрании акционеров АО "КЗТС".
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с "28" апреля 2023 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.
2.10 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.10.1. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Наблюдательный совет;
2.10.2. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 13.04.2022г.;
2.10.3. Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол заседания Наблюдательного совета от 13.04.2023 № 3.
2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: Неприменимо. Годовое общее собрание акционеров эмитента проводится не во исполнение решения суда.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КЗТС" ________________ А.Д.Пельц
3.2. "13" апреля 2023 года М.П.